江苏三友集团股份有限公司
                                      第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　  江苏三友集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于2005年8月5日以专人送出和传真方式发出会议通知, 会议于2005年8月16日以通讯方式召开并表决。会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事和非董事高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长张璞先生主持本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要的议案》。摘要刊登于2005年8月18日出版的《证券时报》，年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                                                江苏三友集团股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                  二OO五年八月十六日